Translation of "diligence process" to Portuguese language:

Dictionary English-Portuguese

Diligence - translation :

Diligência

Diligence process - translation :

Processo de diligência

Process - translation :

Processo

Keywords : Diligência Diligências Empenho Devidas Dedicação Processo Processar Acelerar Longo Durante

Examples (External sources, not reviewed)

The LIU also manages the due diligence based import recommendation process through its SILK online system.	Para mais informações, as autoridades competentes da União podem contactar a unidade de informação sobre as licenças, que, se necessário, comunicará com as autoridades de licenciamento competentes.
Before equity investors can make informed investment choices, they must therefore undertake a process of due diligence.	Antes de poderem tomar decisões de investimento esclarecidas, os investidores em fundos próprios devem, portanto, proceder diligentemente.
Due diligence	Artigo 7.o
Due diligence	Comuniquem às autoridades competentes qualquer prova que demonstre que o cliente está envolvido em atividades que violam as suas obrigações decorrentes do presente Protocolo.
CUSTOMER DUE DILIGENCE	DEVERES DE VIGILÂNCIA DA CLIENTELA
diligence and punctuality,	Assiduidade e pontualidade
For particularly complex re securitizations , the proposals reinforce both the due diligence requirements and the supervisory process to enforce them .	No caso de retitularizações particularmente complexas , as propostas reforçam tanto os requisitos de devida diligência como o processo de supervisão para controlo do seu cumprimento .
Negotiations with the three remaining best bidders would begin in April 2004, after completion of the compulsory due diligence process.	Em Abril de 2004, depois da realização da auditoria jurídica obrigatória, serão iniciadas as negociações com os três melhores proponentes remanescentes.
SPECIAL DUE DILIGENCE RULES	A Comissão Europeia pode coordenar a transmissão da comunicação a partir dos Estados Membros para a Suíça e deve assegurar a transmissão da comunicação a partir da Suíça para todos os Estados Membros.
SPECIAL DUE DILIGENCE RULES	B. Procedimentos alternativos para Contas financeiras detidas por Pessoas singulares beneficiárias de um Contrato de seguro monetizável ou de um Contrato de renda e para Contratos de seguro monetizável de grupo ou Contratos de renda em grupo.
SPECIAL DUE DILIGENCE RULES	A. Utilização de autocertificações e Documentos comprovativos.
SPECIAL DUE DILIGENCE RULES	Os trabalhadores titulares do certificado têm direito a receber qualquer valor contratual relacionado com as suas unidades de participação e a designar beneficiários para a prestação devida por morte do trabalhador e
SPECIAL DUE DILIGENCE RULES	A Instituição financeira reportante não pode utilizar uma autocertificação ou Documentos comprovativos se tiver conhecimento ou motivos para presumir que a autocertificação ou os Documentos comprovativos estão incorretos ou não são fiáveis.
SPECIAL DUE DILIGENCE RULES	B. Procedimentos alternativos para Contas financeiras detidas por pessoas singulares beneficiárias de um Contrato de seguro monetizável ou de um Contrato de renda e para um Contrato de seguro monetizável de grupo ou de um Contrato de renda em grupo.
Simplified customer due diligence	Deveres simplificados de vigilância da clientela
Enhanced customer due diligence	Deveres reforçados de vigilância da clientela
The Ministry issues an import recommendation to the Ministry of Trade after assessing each due diligence process conducted by an operator.	O titular da licença apresenta periodicamente os relatórios sobre a produção dos toros e os relatórios de síntese conexos ao Wasganis, para aprovação
By March April 2004 at the latest, after completion of the compulsory due diligence process, negotiations with the individual bidders would begin.	O mais tardar em Março ou Abril de 2004, depois de concluído a auditoria jurídica obrigatória, serão iniciadas as negociações com os proponentes.
We did our due diligence.	Fizemos a nossa diligência.
The blogger at Diligence wrote	O blogueiro do Diligence diz
Importers have due diligence system	Existência de uma convenção coletiva de trabalho ou de documentos sobre a política da empresa em matéria de direitos dos trabalhadores
And we believe that doing emotional due diligence is just as important as doing financial due diligence.	E nós acreditamos que fazer a devida diligência emocional é tão importante quanto fazer a devida diligência financeira.
And we believe that doing emotional due diligence is just as important as doing financial due diligence.	E acreditamos que avaliar emocionalmente é tão importante como avaliar financeiramente.
SECTION 2 SIMPLIFIED CUSTOMER DUE DILIGENCE	SECÇÃO 2 DILIGÊNCIAS ADEQUADAS SIMPLIFICADAS RELATIVAMENTE AOS CLIENTES
SECTION 3 ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE	SECÇÃO 3 DILIGÊNCIAS ADEQUADAS REFORÇADAS RELATIVAMENTE AOS CLIENTES
DUE DILIGENCE FOR NEW INDIVIDUAL ACCOUNTS	D. Procedimentos de análise para a identificação de Contas de entidades em relação às quais é exigida a comunicação.
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING ENTITY ACCOUNTS	Determinar se a Entidade é uma ENF passiva com uma ou mais Pessoas que exercem o controlo que sejam Pessoas sujeitas a comunicação.
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS	São aplicáveis na execução dos procedimentos de diligência devida acima indicados as regras adicionais a seguir indicadas
DUE DILIGENCE FOR NEW INDIVIDUAL ACCOUNTS	SECÇÃO V
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS	No que diz respeito ao Titular de uma Conta nova de entidade (incluindo uma Entidade que seja uma Pessoa sujeita a comunicação), a Instituição financeira reportante tem de determinar se o Titular da conta é uma ENF passiva com uma ou mais Pessoas que exercem o controlo que sejam Pessoas sujeitas a comunicação.
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING INDIVIDUAL ACCOUNTS	São aplicáveis os procedimentos a seguir indicados para identificar as Contas sujeitas a comunicação de entre as Contas pré existentes de pessoas singulares.
DUE DILIGENCE FOR NEW INDIVIDUAL ACCOUNTS	C. Se se verificar uma alteração de circunstâncias no que diz respeito a uma Conta nova de pessoa singular que leve a Instituição financeira reportante a ter conhecimento, ou a ter motivos para presumir, que a autocertificação original está incorreta ou não é fiável, a Instituição financeira reportante não pode utilizar a autocertificação original e tem de obter uma autocertificação válida que comprove a residência ou residências do Titular da conta para efeitos fiscais.
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING ENTITY ACCOUNTS	B. Contas de entidades sujeitas a análise.
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS	Obter uma autocertificação, que pode fazer parte da documentação de abertura da conta, que permita à Instituição financeira reportante determinar a residência ou residências para efeitos fiscais do Titular da conta e confirmar a verosimilhança dessa autocertificação com base nas informações obtidas pela Instituição financeira reportante no âmbito da abertura da conta, incluindo qualquer documentação coligida a título dos Procedimentos AML KYC.
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING INDIVIDUAL ACCOUNTS	DILIGÊNCIA DEVIDA PARA CONTAS PRÉ EXISTENTES DE PESSOAS SINGULARES
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING ENTITY ACCOUNTS	A. Contas de entidades não sujeitas a análise, identificação ou comunicação.
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS	A. Procedimentos de análise para a identificação de Contas de entidades em relação às quais é exigida a comunicação.
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING INDIVIDUAL ACCOUNTS	Pesquisa no registo eletrónico.
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING ENTITY ACCOUNTS	Relativamente às Contas pré existentes de entidades indicadas no ponto B, a Instituição financeira reportante tem de aplicar os seguintes procedimentos de análise para determinar se a conta é detida por uma ou mais Pessoas sujeitas a comunicação, ou por ENF passivas com uma ou mais Pessoas que exercem o controlo que sejam Pessoas sujeitas a comunicação
DUE DILIGENCE FOR NEW INDIVIDUAL ACCOUNTS	B. Se a autocertificação comprovar que o Titular da conta é residente para efeitos fiscais numa Jurisdição sujeita a comunicação, a Instituição financeira reportante tem de equiparar a conta a uma Conta sujeita a comunicação e a autocertificação tem de incluir também o NIF do Titular da conta relativo à Jurisdição sujeita a comunicação (sob reserva da secção I, ponto D) e a sua data de nascimento.
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS	Relativamente às Contas novas de entidades, a Instituição financeira reportante tem de aplicar os seguintes procedimentos de análise para determinar se a conta é detida por uma ou mais Pessoas sujeitas a comunicação ou por ENF passivas com uma ou mais Pessoas que exercem o controlo que sejam pessoas sujeitas a comunicação
DUE DILIGENCE FOR NEW INDIVIDUAL ACCOUNTS	A. Contas de entidades não sujeitas a análise, identificação ou comunicação.
DUE DILIGENCE FOR PREEXISTING ENTITY ACCOUNTS	D. Procedimentos de análise para a identificação de Contas de entidades em relação às quais é exigida a comunicação.
DUE DILIGENCE FOR NEW ENTITY ACCOUNTS	Para tal, a Instituição financeira reportante tem de seguir as orientações constantes do ponto A, n.o 2, alíneas a) a c), na ordem mais adequada às circunstâncias.
Customer due diligence measures shall comprise	As medidas de vigilância da clientela englobam as seguintes actividades

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