Prevenção da fraude

Regras relativas ao emprego , conduta , prevenção da fraude e transparència

DISPOSIÇÕES ANTI FRAUDE PREVISTAS Controlos in loco .

Navigation Path Home gt The European Central Bank gt Quadro jurídico gt Regras relativas ao emprego , conduta , prevenção da fraude e transparència gt Prevenção da fraude

MEDIDAS ANTIFRAUDE Dado o carácter da acção , não são necessárias medidas específicas de prevenção da fraude .

Prevenção da fraude no seio do BCE e regras aplicáveis aos inquéritos do OLAF

Com o objectivo de juntar os esforços das instituições das Comunidades Europeias e dos Estados Membros no combate à fraude e a outras actividades ilegais , os níveis inicialmente existentes de controlo do BCE foram reforçados com um Comité Antifraude independente estabelecido com base na Decisão do BCE relativa à prevenção da fraude6 .

e f ) aconselha sobre um modelo de gestão sólido e sobre a prevenção da fraude , da corrupção e de outras actividades ilegais .

A migração para cartões com chip , que seguem habitualmente a norma Europay , Mastercard , Visa ( EMV ) , constitui uma das principais medidas no sentido da prevenção da fraude .

Em particular , o Comité acompanhou o estabelecimento de procedimentos internos para a prevenção de fraude no BCE .

DISPOSIÇÕES ANTIFRAUDE PREVISTAS Os pagamentos que ocorram no quadro de contratos ou acordos celebrados pela Comissão apenas serão efectuados mediante apresentação de resultados .

Além disso , solicita se ao EPC que envolva os comerciantes na validação das normas SEPA e nos programas de prevenção da fraude .

Anexo 1 Regulamento Interno , pdf 26 kB , en , Anexo 2 Decisão relativa à prevenção da fraude , pdf 43 kB , en

Somente quando uma massa crítica do mercado migrar para a norma EMV é que esta poderá contribuir significativamente para a prevenção da fraude .

Navigation Path Home gt The European Central Bank gt Quadro jurídico gt Regras relativas ao emprego , conduta , prevenção da fraude e transparència gt Transparência

Navigation Path Home gt The European Central Bank gt Quadro jurídico gt Regras relativas ao emprego , conduta , prevenção da fraude e transparència gt Protecção de dados

No BCE , a Direcção de Auditoria Interna é responsável pela realização de todas as investigações relacionadas com a prevenção e detecção da fraude e , para esse feito , reporta directamente ao Comité Anti Fraude .

O acordo deverá abranger igualmente a legislação comunitária relevante em matéria de prevenção do branqueamento de capitais , de prevenção da fraude e da contrafacção de meios de pagamento que não em numerário e de informações estatísticas .

No domínio da prevenção da fraude , elogia se o compromisso de se atingir , até ao final de 2010 , o cumprimento na íntegra da norma EMV .

Navigation Path Home gt The European Central Bank gt Quadro jurídico gt Regras relativas ao emprego , conduta , prevenção da fraude e transparència gt Pareceres do BCE referentes a esta matéria

Todos os contratos ou acordos da Comissão incluem disposições antifraude ( requisitos de apresentação de resultados quantificáveis , controlo de resultados ) .

( 32 ) No intuito de promover uma prevenção eficaz da fraude e lutar contra a fraude em matéria de pagamentos na Comunidade , deve prever se um intercâmbio eficiente de dados entre os prestadores de serviços de pagamento , que devem ser autorizados a recolher , tratar e trocar dados pessoais relativos a pessoas envolvidas neste tipo de fraude .

Princípio da Prevenção 5.

DISPOSIÇÕES ANTIFRAUDE PREVISTAS Serão estabelecidos com os Estados Membros acordos específicos para garantir a realização e a correcta contabilização das acções adequadas .

para a aplicação de toda a legislação comunitária relevante em matéria de prevenção de branqueamento de capitais , prevenção da fraude e da contrafacção de meios de pagamento em numerário e de outros meios de pagamento , medalhas e fichas e às exigências de informação estatística .

Navigation Path Home gt The European Central Bank gt Quadro jurídico gt Regras relativas ao emprego , conduta , prevenção da fraude e transparència gt Condições de emprego e disposições similares

Andorra deve comprometer se a aplicar todas as medidas relevantes do quadro regulamentar bancário e financeiro da Comunidade , incluindo em matéria de prevenção do branqueamento de capitais , de prevenção da fraude e da contrafacção de meios de pagamento que não em numerário e de informações estatísticas .

Navigation Path Home gt The European Central Bank gt Quadro jurídico gt Regras relativas ao emprego , conduta , prevenção da fraude e transparència gt Condições de emprego e disposições similares gt Informação adicional

Artigo 3.o Independência A fim de garantir que a Direcção de Auditoria Interna investigue e preste informações sobre todas as questões relacionadas com a prevenção e detecção da fraude de forma eficaz e com o indispensável grau de independência , o Director da Auditoria Interna responde sobre questões de fraude perante o Comité Antifraude previsto no artigo 1.o da presente decisão .

Prevenção de desastres

Prevenção de crises

FRAUDE O combate à fraude constitui uma vertente essencial da SEPA .

LUTA CONTRA A FRAUDE

A LUTA CONTRA A FRAUDE

FRAUDE O combate à fraude é um elemento fundamental para a construção da SEPA .

propor à Comissão Europeia que adicione ao site dedicado à prevenção da fraude uma secção ( de acesso restrito ) destinada ao intercâmbio das melhores práticas por parte da indústria bancária europeia .

O Estado da Cidade do Vaticano compromete se a adoptar as medidas adequadas , através de transposições directas ou possíveis acções equivalentes , para a aplicação de toda a legislação comunitária relevante em matéria de prevenção de branqueamento de capitais , prevenção da fraude e da contrafacção de meios de pagamento em numerário e de outros meios de pagamento .

O artigo 33 do Ato Compreensivo das Crianças de Ishikawa diz que Os responsáveis devem tentar não permitir que seus filhos e estudantes que estão no primário, ginásio e escolas especiais portem celulares, exceto em caso de prevenção de desastres ou crimes, ou qualquer outro motivo especial.

Esquema de prevenção contra a exclusão.

Iniciativas de prevenção online

a indústria bancária europeia , através dos sistemas de cartões , já tem uma grande experiência na prevenção da fraude , porém , deve explorar ao máximo as oportunidades de partilha de conhecimentos nesse domínio

ANTI FRAUD MEASURES

MEDIDAS ANTIFRAUDE

Denúncias de Fraude

Prevenção A prevenção inclui vacinação, medidas ambientais, e o tratamento de outras doenças de forma adequada.