SECÇÃO 2 DILIGÊNCIAS ADEQUADAS SIMPLIFICADAS RELATIVAMENTE AOS CLIENTES

SECÇÃO 3 DILIGÊNCIAS ADEQUADAS REFORÇADAS RELATIVAMENTE AOS CLIENTES

Capítulo II Diligências adequadas relativamente aos clientes SECÇÃO 1 DISPOSIÇÕES GERAIS

O governante aproveitou para anunciar que está a tratar de todas as diligências para apurar responsabilidades

Estão em curso outras diligências , de adesão voluntária , no sentido de melhorar a actualidade dos agregados da zona euro .

Tsipras e o seu novo Ministro das Finanças, Euclides Tsakalotos, desdobraram se em diligências para tranquilizar os credores da Grécia.

Os procedimentos de diligências adequadas relativamente aos clientes englobam as seguintes actividades a ) Identificar o cliente e verificar a respectiva identidade

d ) Realização de diligências processuais preliminares tendentes à ob tenção de uma decisão nos termos das alíneas a ) ou b ) supra

No casos em que se verifique um cumprimento inadequado do requisito de devidas diligências , seriam vedados às instituições investimentos futuros nesses instrumentos .

Esta é uma cena tirada de No Tempo das Diligências , onde Yakima Canutt está realizando uma das mais perigosas acrobacias que eu jamais vi..

Diligências com vista ao seu regresso a Paris, com um novo acordo, foram afectadas pela abdicação de Carlos X e pela Revolução de Julho de 1830.

No jurado há doze animais, incluindo o lagarto Bill, o juiz é o Rei de Copas, e o cargo de oficial de diligências é desempenhado pelo Coelho Branco.

O banco central líder executará as necessárias diligências em nome dos bancos centrais que participem no concurso de acordo com o regime de contratação pública à qual se encontre sujeito .

Em consonância com uma abordagem baseada no risco , deve introduzir se na legislação comunitária o princípio de que podem ser autorizadas diligências adequadas simplificadas relativamente aos clientes em casos apropriados .

Caso essas diligências não sejam bem sucedidas, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode solicitar que a questão seja submetida ao Conselho Europeu, a fim de ser adoptada uma decisão europeia por unanimidade.

Caso essas diligências não sejam bem sucedidas , o Conselho , deliberando por maioria qualificada , pode solicitar que a questão seja submetida ao Conselho Europeu , a fim de ser adoptada uma decisão por unanimidade . 3 .

Caso essas diligências não sejam bem sucedidas , o Conselho de Ministros , deliberando por maioria qualificada , pode solicitar que a questão seja submetida ao Conselho Europeu , a fim de ser tomada uma decisão por unanimidade .

das declarações prestadas pelas entidades cedentes e pelos patrocinadores aos devedores sobre as devidas diligências tomadas pelos primeiros e , quando aplicável , sobre a qualidade das posições de risco subjacentes à posição de titularização enquanto cauções

Por isso, por ordem de dom Luiz de Vasconcelos e Souza, vice rei do Brasil, diversas diligências foram efetuadas contra o grupo, o que culminou com a captura do renegado português e de seu bando.

O Participante tomou todas as medidas societárias e todas as diligências necessárias nos termos da legislação jurisdição para garantir que as obrigações que lhe são impostas pela Documentação do Sistema são legalmente permitidas , válidas e vinculativas .

Artigo 10.º Este artigo , concebido a título de opção para os Estados Membros , introduz o conceito de diligências adequadas simplificadas , quando se verifica claramente um reduzido risco de branqueamento de capitais e apresenta exemplos ilustrativos .

Os Estados Membros exigirão que as instituições e pessoas abrangidas pela presente directiva efectuem as diligências adequadas relativamente aos clientes antes ou durante a instituição de relações comerciais ou execução de uma transacção para clientes pontuais .

criar secções , cada uma delas constituída por très ou cinco juizes , quer para procederem a cenas diligências de instrução , quer para julgarem cenas categorias de causas , de acordo com as condições previstas em regulamento estabelecido para o efeito .

Igualmente neste contexto , a Comissão , assistida pelo novo Comité , deve estar em condições de adoptar medidas de execução tendo em vista a definição de critérios para determinar outras situações em que se impõe o reforço das diligências efectuadas .

Em particular nos casos em que o risco de crédito seja transferido através de titularizações , os investidores devem tomar as suas decisões apenas após a realização das devidas diligências , necessitando para tal de informação adequada sobre as titularizações .

Pode , no entanto , criar secções , cada uma delas constituída por três ou cinco juízes , quer para procederem a cenas diligências de instruçáo , quer para julgarem cenas categorias de causas , de acordo com as condições previstas em regulamento estabelecido para o efeito .

Artigo 6.º As instituições e pessoas abrangidas pela presente directiva aplicarão procedimentos com vista a efectuar diligências adequadas relativamente aos clientes com base em documentos , dados ou informações de fontes independentes fiáveis nos seguintes casos a ) Aquando da instituição de relações comerciais

Os Estados Membros exigirão que as instituições e pessoas abrangidas pela presente directiva apliquem os procedimentos em matéria de diligências adequadas não só em relação a todos os clientes novos , mas também , quando adequado , aos clientes existentes em função do grau de risco existente .

O primeiro bonde, também conhecido como horsecars na América do Norte, foram construídos nos Estados Unidos e desenvolvida a partir de linhas de diligências e linhas de ônibus que pegava e deixava os passageiros em uma rota regular, sem a necessidade de ser pré contratados.

Artigo 13º A Quando a Comissão adoptar uma decisão nos termos do n.º 3 do artigo 37.º , os Estados Membros proibirão as instituições e pessoas abrangidas pela presente directiva de autorizar que os terceiros do país terceiro em causa efectuem por sua conta diligências adequadas relativamente aos clientes .

As instituições e pessoas abrangidas pela presente directiva aplicarão cada um dos requisitos previstos no n.º 1 em matéria de diligências adequadas relativamente aos clientes , mas podem determinar o alcance dessas medidas em função do grau de risco , consoante o tipo de cliente , relações comerciais , produto ou transacção em causa .

Artigo 10º A Quando a Comissão adoptar uma decisão nos termos do n.º 3 do artigo 37.º , os Estados Membros proibirão as instituições e pessoas abrangidas pela presente directiva de efectuarem diligências simplificadas relativamente às instituições de crédito e instituições financeiras ou sociedades cotadas do país terceiro em causa .

Considera se , em todo o caso , que os casinos que estão sujeitos a fiscalização pública preenchem a obrigação em matéria de diligências adequadas relativamente aos clientes se procederem ao registo , identificação e verificação da identidade dos seus clientes aquando ou imediatamente antes da sua entrada , independentemente do montante das fichas de jogo adquiridas .

Os Estados Membros exigirão que as instituições abrangidas pela presente directiva apliquem nas suas sucursais e filiais em que detenham uma participação maioritária e que se situem em países terceiros medidas pelo menos equivalentes às enunciadas na presente directiva em matéria de diligências adequadas relativamente aos clientes e de manutenção de registos .

b ) Efectuam diligências adequadas relativamente aos clientes e aplicam medidas em matéria de manutenção de registos equivalentes às previstas na presente directiva , sendo ao cumprimento dos requisitos nela estabelecidos objecto de supervisão em conformidade com o disposto no seu Capítulo V , Secção 2 , ou situam se num país terceiro que impõe requisitos equivalentes aos enunciados na presente directiva .

d ) Efectuar diligências adequadas contínuas sobre as relações comerciais , incluindo o exame das transacções realizadas no decurso dessas relações a fim de velar para que tais transacções sejam consentâneas com o conhecimento pela instituição ou pessoa em causa do seu cliente , das suas actividade e do seu perfil de risco , bem como , se for caso disso , da fonte dos fundos em questão e assegurar que os documentos , dados ou informações sejam mantidos actualizados .

Em derrogação ao disposto nos artigos 6.º , 7.º e n.º 2 do artigo 8.º , os Estados Membros podem autorizar as instituições e pessoas abrangidas pela presente directiva a não efectuar diligências adequadas relativamente aos clientes no que se refere aos produtos e transacções que apresentem um reduzido risco de branqueamento de capitais , tais como a ) Apólices de seguro de vida cujo prémio anual não seja superior a 1 000 euros ou cujo prémio único não exceda 2 500 euros