As instituições de pagamento devem ser igualmente sujeitas a requisitos adequados em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

Parecer do BCE sobre legislação contra o branqueamento de capitais na Hungria

Se trata, de fato, de uma legislação contra a lavagem de dinheiro.

b ) Apreciem os controlos em matéria de prevenção do branqueamento de capitais instituídos pela instituição sua correspondente

A actual directiva não inclui disposições específicas no domínio do combate ao branqueamento de capitais .

a inadequação do quadro jurídico ( regime prudencial , procedimentos de isenção e regras em matéria de combate ao branqueamento de capitais ) .

As instituições de moeda electrónica devem ser igualmente sujeitas a requisitos adequados em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

A rota da lavagem de dinheiro

Antilavagem de sistemas de dados de clientes de filtro, classificá lo de acordo com o nível de desconfiança e inspecioná lo para as anomalias.

Ele foi acusado de lavagem de dinheiro.

El Salvador outro ponto de parada chave para a lavagem de dinheiro

Apesar de a presente directiva não poder interferir com os procedimentos judiciais dos Estados Membros , trata se de uma questão fundamental para a eficácia do regime de prevenção do branqueamento de capitais .

E isto de harmonia com as exigências da actual Directiva sobre o Branqueamento de Capitais , conforme transposta para o direito interno dos Estados Membros .

A legislação foi esboçada em reuniões à porta fechada com representantes de Rosfinmonitoring (uma agência contra lavagem de dinheiro), Serviço de Segurança Federal e o Ministério dos Assuntos Internos.

Parecer do BCE sobre a prevenção do branqueamento de capitais na Eslovénia

subsequentes ao branqueamento de capitais também incluem , por conseguinte , o financiamento do terrorismo .

Os Estados Membros tomarão as medidas necessárias para que o branqueamento de capitais seja uma infracção penal .

Artigo 39.o Protecção de dados , prevenção do branqueamento de capitais e questões relacionadas

As acusações atuais incluem organização de jogo ilegal e lavagem de dinheiro.

internacionais . Foi dedicada particular atenção às iniciativas antibranqueamento de capitais e às medidas de combate ao financiamento das actividades terroristas , especialmente na sequência dos acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 .

Artigo 39.o Protecção de dados , prevenção do branqueamento de capitais e questões relacionadas 1 .

Deste modo , o branqueamento de capitais deve constituir uma infracção penal ao abrigo da legislação comunitária .

Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .

A mera proibição de branqueamento de capitais não é suficiente , sendo necessário prever sanções penais para assegurar a prevenção eficaz do branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo .

Propõe se uma nova definição de branqueamento de capitais para cobrir especificamente o financiamento do terrorismo .

Ele fechou a passagem entre a lavagem de dinheiro em dólares e a economia americana.

As pessoas simplesmente transferiram suas atividades de lavagem de dinheiro dos Estados Unidos para a Europa.

Reuniões do Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo .

EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )

Provedor dos serviços financeiros Empréstimos indexados à taxa de inflação concedidos pelas instituições de crédito Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

O combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo continuou a ser uma questão prioritária em 2002 .

Prevenção contra a utilização do sistema financeiro para fins de branqueamento de capitais .

O relatório concluiu que a lavagem de dinheiro e o tráfico de cocaína tinha se generalizado na ilha.

Tal exigia que os Estados Membros proibissem o branqueamento de capitais e obrigassem o sector financeiro , incluindo as instituições de crédito e um vasto leque de outras instituições financeiras , a identificar os seus clientes , a manter registos adequados , a instituir procedimentos internos de formação do pessoal e de prevenção do branqueamento de capitais e a notificar eventuais indícios de branqueamento de capitais às autoridades competentes .

h ) permitir aos Estados Membros aplicarem medidas de vigilância simplificadas nos casos em que o risco de branqueamento de capitais seja menor ( ficando a Comissão , para o efeito assistida por um Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais , autorizada a adoptar medidas de execução quanto aos critérios para a determinação do nível de risco de branqueamento de capitais )

As informações sobre transacções suspeitas devem ser notificadas às autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais .

Essas coisas são uma parte essencial no desfile de lavagem de dinheiro. E se você quer fazer algo com a evasão de divisas ilegais e crime organizado transnacional, lavagem de dinheiro, você precisa se livrar deles.

No mínimo dois grandes grupos de traficantes, cada um deles carregando quantias legais de dinheiro, foram pegos transportando dinheiro para o Panamá, o principal destino para a lavagem de dinheiro.

d ) alargar o âmbito de aplicação das medidas de vigilância relativas à clientela e as exigências de manutenção de registos em relação às sucursais e filiais maioritariamente detidas , situadas em países terceiros , de instituições abrangidas pela actual Directiva sobre o Branqueamento de Capitais

Por isso, num prazo de seis meses a Europa se tornou o epicentro das atividades de lavagem de dinheiro no mundo.

c ) Quando haja suspeitas de branqueamento de capitais , independentemente de qualquer derrogação , isenção ou limiar

Parecer do BCE sobre disposições relacionadas com o Banco de España respeitantes à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo

O limite era a imaginação , diz Rolando Rodenas, chefe da promotoria de Antilavagem de Dinheiro

c ) Beneficiários efectivos de contas conjuntas detidas por notários e outros profissionais jurídicos independentes dos Estados Membros ou de países terceiros , desde que estejam sujeitos a requisitos em matéria de combate ao branqueamento de capitais que se coadunem com as normas internacionais e sejam objecto de supervisão no que diz respeito ao cumprimento desses requisitos .

Na sessão plenária de 4 de Junho de 2003 , o EPC adoptou uma resolução que apela à completa harmonização em toda a UE dos requisitos , no domínio dos pagamentos , destinados a lutar contra o branqueamento de capitais , visto que regras nacionais diferentes dificultariam o processamento directo automatizado .