Translation of "money laundering directive" to Portuguese language:

Dictionary English-Portuguese

Directive - translation :

Money - translation :

Keywords : Directiva Directriz Diretiva Directrizes Antecipada Lavagem Lavagem Capitais Branquear Lavava Gastar Ganhar Pagar Onde Algum

Examples (External sources, not reviewed)

The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering .	A actual directiva não inclui disposições específicas no domínio do combate ao branqueamento de capitais .
As is the case with the current Money Laundering Directive , the proposed directive applies to credit and financial institutions ( Article 2 ( 1 )) .	A directiva proposta , como aliás já acontece com a actual Directiva sobre o Branqueamento de Capitais , é aplicável às instituições de crédito e às instituições financeiras ( n.o 1 do artigo 2.o ) .
The money laundering route	A rota da lavagem de dinheiro
The 1991 Directive defined money laundering in terms of drugs offences and imposed obligations solely on the financial sector .	A directiva de 1991 definiu o branqueamento de capitais em termos de infracções associadas ao tráfico de estupefacientes e apenas impôs obrigações ao sector financeiro .
He was accused of money laundering.	Ele foi acusado de lavagem de dinheiro.
Commentary on the individual articles of the proposal Article 1 Money laundering as defined in the Directive should be a criminal offence .	Comentários ao articulado da proposta Artigo 1.º O branqueamento de capitais , conforme definido na directiva , deve ser considerado uma infracção penal .
( c ) extend the range of persons and institutions subject to the current Money Laundering Directive to cover , inter alia , trust and company	c ) ampliar o leque de pessoas e instituições sujeitas à actual Directiva sobre o Branqueamento de Capitais de modo a englobar , entre outros , os
At the EU level , the final agreement , reached in December 2001 , on the amendments to the money laundering Directive will imply a substantial	Ao nível da UE , o acordo final , concluído em Dezembro de 2001 , sobre as alterações a introduzir na Directiva relativa ao branqueamento de capitais , implicará um reforço substancial desta Directiva .
The 1991 Directive followed closely the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering ( FATF ) , the world standard in this area .	A directiva de 1991 seguiu de perto as recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional ( GAFI ) sobre o Branqueamento de Capitais , que define as normas a respeitar à escala mundial nesta área .
This is in line with the requirements of the current Money Laundering Directive , as implemented in the national laws of the Member States .	E isto de harmonia com as exigências da actual Directiva sobre o Branqueamento de Capitais , conforme transposta para o direito interno dos Estados Membros .
ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation	Parecer do BCE sobre legislação contra o branqueamento de capitais na Hungria
El Salvador another key stop for money laundering	El Salvador outro ponto de parada chave para a lavagem de dinheiro
Although this Directive cannot interfere with Member States judicial procedures , this is a crucial issue for the effectiveness of the anti money laundering system .	Apesar de a presente directiva não poder interferir com os procedimentos judiciais dos Estados Membros , trata se de uma questão fundamental para a eficácia do regime de prevenção do branqueamento de capitais .
Article 4 The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering .	Artigo 4.º Os Estados membros podem adoptar ou manter em vigor , no domínio abrangido pela presente directiva , disposições mais estritas para impedir o branqueamento de capitais .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity , and take measures , if needed , to prevent their use in money laundering schemes .	Os Estados Membros velarão para que as instituições e pessoas abrangidas pela presente directiva prestem especial atenção a qualquer risco de branqueamento de capitais que possa advir de produtos ou transacções susceptíveis de favorecer o anonimato e tomem medidas , se PT
Against this backdrop , the proposed directive will provide the single market with an enhanced and consistent legal framework for combating money laundering and terrorist financing .	Neste contexto , a directiva proposta vem dotar o mercado único de uma moldura legal reforçada e coerente para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .
And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	Se trata, de fato, de uma legislação contra a lavagem de dinheiro.
ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia	Parecer do BCE sobre a prevenção do branqueamento de capitais na Eslovénia
( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls	b ) Apreciem os controlos em matéria de prevenção do branqueamento de capitais instituídos pela instituição sua correspondente
Thus , legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities , the legal advice is provided for money laundering purposes , or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes Directly comparable services need to be treated in the same manner when practised by any of the professionals covered by this Directive .	de branqueamento de capitais ou se estiver ciente que o cliente solicita os seus serviços para o efeito . ( 14 ) É necessário tratar de forma idêntica serviços directamente comparáveis prestados por qualquer dos profissionais abrangidos pela presente directiva .
All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing .	subsequentes ao branqueamento de capitais também incluem , por conseguinte , o financiamento do terrorismo .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .	Os Estados Membros tomarão as medidas necessárias para que o branqueamento de capitais seja uma infracção penal .
Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues	Artigo 39.o Protecção de dados , prevenção do branqueamento de capitais e questões relacionadas
Current official charges include unlicensed organization of gaming and money laundering.	As acusações atuais incluem organização de jogo ilegal e lavagem de dinheiro.
The 1991 Directive required Member States to prohibit the laundering of drugs proceeds , to oblige their financial sector to identify their customers , keep records , establish internal control procedures and to report any indications of money laundering to the competent authorities .	A directiva de 1991 exigia que os Estados Membros proibissem o branqueamento do produto do tráfico de estupefacientes e obrigassem o seu sector financeiro a identificar os respectivos clientes , a manter registos , a instituir procedimentos de controlo interno e a apresentar às autoridades competentes eventuais indícios de branqueamento de capitais .
Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .	Artigo 39.o Protecção de dados , prevenção do branqueamento de capitais e questões relacionadas 1 .
Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation .	Deste modo , o branqueamento de capitais deve constituir uma infracção penal ao abrigo da legislação comunitária .
Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .	Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .
The 1991 Directive took particular account of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering ( FATF ) , the international body leading the global effort in this field .	A directiva de 1991 teve nomeadamente em conta as 40 Recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional ( GAFI ) sobre o Branqueamento de Capitais , o organismo internacional que lidera os esforços desenvolvidos à escala mundial nesta área .
The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented .	A mera proibição de branqueamento de capitais não é suficiente , sendo necessário prever sanções penais para assegurar a prevenção eficaz do branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo .
A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing .	Propõe se uma nova definição de branqueamento de capitais para cobrir especificamente o financiamento do terrorismo .
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing	Proposta de DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo
and 5 ) repeal the Electronic Money Directive .	5 ) revogar a Directiva Moeda Electrónica .
Credit institutions , regulated under the Capital Requirements Directive , can also issue electronic money within the framework of the Electronic Money Directive .	As instituições de crédito , regulamentadas pela Directiva Requisitos de Capital , também podem emitir moeda electrónica no âmbito da Directiva Moeda Electrónica .
It closed that door between the money laundering in dollars, and the U.S. economy.	Ele fechou a passagem entre a lavagem de dinheiro em dólares e a economia americana.
People simply moved their money laundering activities away from the United States into Europe.	As pessoas simplesmente transferiram suas atividades de lavagem de dinheiro dos Estados Unidos para a Europa.
Meetings of the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing . EN	Reuniões do Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo .
EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )	EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )
The inadequacy of the legal framework ( prudential regime , waivers and anti money laundering rules ) .	a inadequação do quadro jurídico ( regime prudencial , procedimentos de isenção e regras em matéria de combate ao branqueamento de capitais ) .
Financial Services Ombudsman Inflation indexed loans from credit institutions Money laundering and terrorist financing	Provedor dos serviços financeiros Empréstimos indexados à taxa de inflação concedidos pelas instituições de crédito Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Combating money laundering and the financing of terrorism remained a priority issue in 2002 .	O combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo continuou a ser uma questão prioritária em 2002 .
Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering .	Prevenção contra a utilização do sistema financeiro para fins de branqueamento de capitais .
The report concluded that money laundering and cocaine trade are widespread on Sint Maarten.	O relatório concluiu que a lavagem de dinheiro e o tráfico de cocaína tinha se generalizado na ilha.
It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector , comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions , to identify their customers , keep appropriate records , establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities .	Tal exigia que os Estados Membros proibissem o branqueamento de capitais e obrigassem o sector financeiro , incluindo as instituições de crédito e um vasto leque de outras instituições financeiras , a identificar os seus clientes , a manter registos adequados , a instituir procedimentos internos de formação do pessoal e de prevenção do branqueamento de capitais e a notificar eventuais indícios de branqueamento de capitais às autoridades competentes .
( d ) widen the scope of application of customer due diligence procedures and record keeping requirements for branches and majority owned subsidiaries in third countries of institutions covered by the current Money Laundering Directive	d ) alargar o âmbito de aplicação das medidas de vigilância relativas à clientela e as exigências de manutenção de registos em relação às sucursais e filiais maioritariamente detidas , situadas em países terceiros , de instituições abrangidas pela actual Directiva sobre o Branqueamento de Capitais

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