subsequentes ao branqueamento de capitais também incluem , por conseguinte , o financiamento do terrorismo .

Além disso , o leque de actividades criminosas subjacente à definição de branqueamento de capitais deve ser alargado a fim de incluir o combate ao terrorismo e ao financiamento do terrorismo .

Em Junho de 2003 , o GAFI procedeu ao reexame das suas Recomendações que passaram a abranger desde então o financiamento do terrorismo .

Propõe se uma nova definição de branqueamento de capitais para cobrir especificamente o financiamento do terrorismo .

A nova proposta faz expressamente referência à cobertura do terrorismo e ao financiamento do terrorismo .

Reuniões do Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo .

EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )

Provedor dos serviços financeiros Empréstimos indexados à taxa de inflação concedidos pelas instituições de crédito Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

Parecer do BCE sobre disposições relacionadas com o Banco de España respeitantes à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo

O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo são problemas internacionais e os esforços com vista a combatê los devem ser desenvolvidos à escala mundial .

As instituições de pagamento devem ser igualmente sujeitas a requisitos adequados em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

Ser necessário para a aplicação eficaz das regras em matéria de luta contra o branqueamento de capitais ou dos mecanismos destinados a impedir o financiamento do terrorismo .

j ) exigir aos Estados Membros a criação de unidades de informação financeira para combater eficazmente o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo

( 1 ) Em execução da Recomendação Especial VII ( relativa às transferências electrónicas ) das Recomendações Especiais do GAFI sobre o Financiamento do Terrorismo .

As instituições de moeda electrónica devem ser igualmente sujeitas a requisitos adequados em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

O documento propõe se , designadamente a ) incluir o financiamento do terrorismo no conceito de branqueamento de capitais

de 2005 , relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo prevê um conjunto de medidas destinadas a combater a utilização ilícita do sistema financeiro no que diz respeito ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

De igual forma , a legislação comunitária deve reconhecer que certas situações apresentam um maior risco de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo

Apesar de não haver qualquer alusão específica ao financiamento do terrorismo , os Estados Membros acordaram que o conceito de infracções graves deveria abranger todas as infracções relacionadas com esta vertente .

Deve reconhecer se que o risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo nem sempre é idêntico .

Estas autoridades podem utilizar essas informações apenas com vista a impedir , investigar e detectar o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo e a intentar acções penais neste domínio .

Os uigures estão cada vez mais associados ao termo terrorista na China, à medida em que há uma tendência por parte das autoridades locais e dos meios de comunicação de associar incidentes violentos causados por conflitos sociais em regiões fronteiriças a conflitos étnicos relacionados a movimentos separatistas.

A actividade mundial continuou a beneficiar de condições de financiamento favoráveis e da rendibilidade robusta das empresas em muitos países .

O prestador de serviços de pagamento do beneficiário notificará esse facto às autoridades responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo .

A consequente melhoria das condições de financiamento deverá continuar a apoiar a actividade económica no período que se avizinha .

Meu país pode não ser o melhor, mas ele com certeza não é um centro de atividade terrorista. , disse Outa Meh Head.

De referir , em especial , que o âmbito de aplicação das Quarenta Recomendações , inicialmente limitado ao branqueamento de capitais , foi alargado de modo a passar a incluir o financiamento do terrorismo .

Os ataques terroristas aumentaram a incerteza a nível mundial tendo , por conseguinte , potencial para reforçar a tendência descendente já prevalecente na actividade económica .

Os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 aumentaram a incerteza e tiveram um impacto breve mas imediato sobre a actividade económica .

Neste contexto , a directiva proposta vem dotar o mercado único de uma moldura legal reforçada e coerente para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

Uma função de cumprimento no BCE identifica , analisa e aborda os riscos associados ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo relativamente a todas as actividades relevantes do BCE .

de 2005 , relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo11 , prevê um conjunto de medidas destinadas ao combate da utilização ilícita do sistema financeiro , no que diz respeito ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

Estes substitutos inferiores implicam muitas vezes custos exorbitantes para os mutuários e um financiamento que é normalmente a muito curto prazo para a actividade de investimento produtivo.

Terrorismo . Em combinação com as quarenta Recomendações do GAFI em matéria de branqueamento de capitais , adoptadas em 1990 e revistas em 2003 , as Recomendações Especiais I a IX prevêem o quadro de base para detectar , impedir e suprimir o financiamento das redes e dos actos terroristas a nível mundial .

Como resultado, a cobertura dada para o caso na mídia noticiosa internacional rotulou as duas nações do Sul do Caribe como novos pontos quentes de atividade terrorista.

O acesso por parte dessas autoridades a informações completas sobre o ordenante deve apenas ser facultado para impedir , investigar e detectar o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo e intentar acções penais neste domínio .

internacionais . Foi dedicada particular atenção às iniciativas antibranqueamento de capitais e às medidas de combate ao financiamento das actividades terroristas , especialmente na sequência dos acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 .

De acordo com o procedimento referido no nº 2 do artigo 17º e tendo em conta uma eventual evolução no domínio do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e alterações correspondentes das normas internacionais , designadamente as acordadas no quadro do Grupo de Acção Financeira sobre o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo ( GAFI ) , a Comissão pode adoptar medidas destinadas a clarificar as definições previstas nos nº s 5 e 7 do artigo 3º.

Os dados mais recentes confirmam claramente que a actividade económica na área do euro regista um enfraquecimento , verificando se uma atenuação da procura interna e condições de financiamento mais restritivas .

Os dados mais recentes confirmam claramente que a actividade económica na área do euro está a enfraquecer , verificando se uma atenuação da procura interna e condições de financiamento mais restritivas .

A moderação do crescimento do financiamento da dívida das sociedades não financeiras reflectiu a significativa menor actividade de fusões e aquisições e a reduzida actividade de investimento real , no contexto da fraca procura agregada e de baixos lucros empresariais .

A presente proposta de directiva faz também expressamente alusão ao combate ao financiamento do terrorismo e delineia as alterações necessárias para tomar em consideração as 40 Recomendações revistas do GAFI .

As regras do GAFI são , em geral , aceites a título de normas internacionais no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo .

O terrorista da porta ao lado

Ela não é nenhuma terrorista