Objecto Lavagem de dinheiro

A rota da lavagem de dinheiro

Branqueamento de capitais e substâncias precursoras

Artigo 16. o Procedimento para a emissão do certificado de circulação EUR.1

Atividades que constituam ou pareçam constituir operações que violam a legislação aduaneira e que se possam revestir de interesse para a outra Parte

Chama se a isso branqueamento de capitais.

A cooperação deve permitir intercâmbios de informações pertinentes no quadro das legislações respectivas, bem como a adopção de normas adequadas de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo equivalentes às adoptadas pela Comunidade Europeia e pelos organismos internacionais com actividades neste domínio, tais como o Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais (GAFI).

Cooperação em matéria de luta contra a droga

Cooperação em matéria de luta contra o terrorismo

Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

Aplicar a legislação existente em matéria de branqueamento de capitais.

Melhorar a legislação em matéria de combate ao branqueamento de capitais e completar o estabelecimento de um sistema eficaz de combate ao branqueamento de capitais.

Ele foi acusado de lavagem de dinheiro.

Este processo é conhecido por lavagem .

Precisamos de tomar medidas contra o branqueamento de capitais.

Branqueamento de capitais, crime financeiro e económico

Branqueamento de capitais, crime financeiro e económico

Branqueamento de capitais e financiamento de atividades terroristas

A cooperação neste domínio abrange a prestação de assistência administrativa e técnica ao Kosovo com o objetivo de melhorar a aplicação da regulamentação e de assegurar o funcionamento eficaz das normas e dos mecanismos adequados em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, equivalentes aos adotados nesta matéria pela UE e outras instâncias internacionais, nomeadamente pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

Precursores químicos de drogas e branqueamento de capitais

branqueamento dos produtos do crime,

Branqueamento dos produtos do crime

Trata se da luta contra o branqueamento de capitais e existe uma relação muito estreita entre o branqueamento de capitais e a criminalidade internacional.

O branqueamento de capitais está ligado ao crime organizado.

As Partes promovem uma cooperação cultural que respeite a diversidade cultural, com o intuito de melhorar a compreensão e o conhecimento mútuos das respetivas culturas.

As Partes reconhecem a necessidade de cooperar a fim de impedir que os seus sistemas financeiros sejam utilizados para branqueamento do produto das atividades criminosas, designadamente o tráfico de droga e a corrupção, e de combater o financiamento do terrorismo.

Artigo 34.o

Poluição sonora

instituição de sistemas de monitorização, comunicação, verificação e cumprimento e procedimentos de consulta pública (artigos 9.o, 14.o a 17.o, 19.o e 21.o)

Para o efeito, as Partes cooperam, nomeadamente através do intercâmbio de melhores práticas e de experiências, nos seguintes setores

Poluição industrial e riscos industriais

Diretiva 2012 18 UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, que altera e subsequentemente revoga a Diretiva 96 82 CE do Conselho

Parecer do BCE sobre legislação contra o branqueamento de capitais na Hungria

El Salvador outro ponto de parada chave para a lavagem de dinheiro

O branqueamento de capitais alimenta o tráfico de drogas.

Cooperação em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e a criminalidade conexa

As Partes reiteram a necessidade de cooperar a fim de evitar que os seus sistemas financeiros sejam utilizados para o branqueamento de capitais provenientes de atividades criminosas, tais como o tráfico de droga e a corrupção, e de combater o financiamento do terrorismo.

Em especial, a cooperação permitirá o intercâmbio de informações pertinentes entre as autoridades competentes das Partes no quadro das legislações respectivas com base em normas adequadas de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo equivalentes às adoptadas pelas Partes e pelos organismos internacionais com actividades neste domínio, como o Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI).

Luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo

Cooperação na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo

Ambas as Partes acordam em promover a assistência jurídica, técnica e administrativa com vista à elaboração e à aplicação de regulamentação e ao bom funcionamento dos mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Características O Metal industrial tem diferenças regionais.

Contamos, essencialmente, com o grupo de acção financeira internacional sobre o branqueamento de capitais, GAFI, e com a directiva relativa branqueamento de capitais.

poluição industrial e riscos industriais e

A virgem é a lavagem com um pouco de sabão