Translation of "laundering scheme" to Portuguese language:

Dictionary English-Portuguese

Scheme - translation :

Keywords : Lavagem Lavagem Capitais Branquear Lavava Esquema Pirâmide Esquemas Cores Plano

Examples (External sources, not reviewed)

According to his arrest warrant, Guerra was detained in October 2014 at Dili airport for his alleged involvement in a money laundering scheme.	O engenheiro Português foi detido em Outubro de 2014, no aeroporto de Díli, por alegado crime de branqueamento de capitais , segundo consta no mandado de detenção.
The money laundering route	A rota da lavagem de dinheiro
He was accused of money laundering.	Ele foi acusado de lavagem de dinheiro.
Reporting scheme	Esquema de reporte
Teller proposed scheme after scheme, but Bethe refused each one.	Teller propôs esquema após esquema, mas Bethe recusou cada um.
ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation	Parecer do BCE sobre legislação contra o branqueamento de capitais na Hungria
El Salvador another key stop for money laundering	El Salvador outro ponto de parada chave para a lavagem de dinheiro
Exclusion prevention scheme.	Esquema de prevenção contra a exclusão.
Reporting scheme 3 .	Esquema de reporte 3 .
EN Reporting scheme	PT Esquema de reporte
The existence of a government guarantee for a scheme not classified as a social security scheme is not as such a condition for reclassifying the beneficiary scheme as a social security scheme .	excedente orçamental público . A existência de uma garantia pública para um regime de pensões não classificado como regime de segurança social não constitui uma condição para reclassificar o regimes de benefícios como regime de segurança social .
A scheme exception occurred	Ocorreu uma exceção de scheme
A scheme exception occurred	Ocorreu uma excepção de scheme
Allocation within reporting scheme	Classificação no esquema de reporte
Allocation within reporting scheme	Classificação do esquema de reporte
And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	Se trata, de fato, de uma legislação contra a lavagem de dinheiro.
ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia	Parecer do BCE sobre a prevenção do branqueamento de capitais na Eslovénia
( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls	b ) Apreciem os controlos em matéria de prevenção do branqueamento de capitais instituídos pela instituição sua correspondente
All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing .	subsequentes ao branqueamento de capitais também incluem , por conseguinte , o financiamento do terrorismo .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .	Os Estados Membros tomarão as medidas necessárias para que o branqueamento de capitais seja uma infracção penal .
The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering .	A actual directiva não inclui disposições específicas no domínio do combate ao branqueamento de capitais .
Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues	Artigo 39.o Protecção de dados , prevenção do branqueamento de capitais e questões relacionadas
Current official charges include unlicensed organization of gaming and money laundering.	As acusações atuais incluem organização de jogo ilegal e lavagem de dinheiro.
Allocation within the reporting scheme	Classificação do esquema de reporte
Preceding ECB anti fraud scheme	Sistema antifraude anteriormente aplicado pelo BCE
SCOPE OF THE REPORTING SCHEME	ÂMBITO DO REGIME DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
The scheme should only be able to restrict authorisation , clearing and settlement to the scheme itself .	O sistema deve apenas poder limitar a autorização , compensação e liquidação em relação ao sistema em si .
This scheme replaces the older scheme of having etc portage package.keywords as a text file list.	Esta estrutura substitui uma mais antiga, de possuir um arquivo etc portage package.keywords como uma lista de texto regular.
The exemptions relate to open access to the scheme , separation of scheme and processing , and SEPAwide licensing .	isenções referem se ao acesso aberto ao sistema , à separação do sistema relativamente ao processamento , e ao licenciamento a nível da SEPA .
Such a scheme could be set up either by establishing a completely new scheme , or via an alliance between existing national schemes , or by expanding an existing national scheme .	Um tal sistema poderia ser estabelecido com a criação de um sistema totalmente novo , através de uma aliança entre os sistemas nacionais existentes ou mediante a expansão de um dos sistemas nacionais .
Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .	Artigo 39.o Protecção de dados , prevenção do branqueamento de capitais e questões relacionadas 1 .
Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation .	Deste modo , o branqueamento de capitais deve constituir uma infracção penal ao abrigo da legislação comunitária .
Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .	Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .
It's a scheme in the U.K.	É um esquema no Reino Unido
The Scheme consists of two pillars .	The Scheme consists of two pillars .
Article 8 TARGET Compensation Scheme 1 .	Artigo 8.o Esquema de Compensação do TARGET 1 .
Changes to the protection scheme (e.g.	Mudanças no esquema de proteção (ex.
Option 3 To co brand a national scheme with an international scheme ( provided that both are SCF compliant ) .	Terceira opção a realização de acordos de associação de marcas entre um sistema nacional e um sistema internacional ( contanto que ambos sejam conformes com o quadro SEPA para os cartões ) .
The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented .	A mera proibição de branqueamento de capitais não é suficiente , sendo necessário prever sanções penais para assegurar a prevenção eficaz do branqueamento de capitais , incluindo o financiamento do terrorismo .
The first pillar is the defined benefit scheme ( DBS ) and the second pillar is the voluntary contribution scheme ( VCS ) .	The first pillar is the defined benefit scheme ( DBS ) and the second pillar is the voluntary contribution scheme ( VCS ) .
AGIL paradigm The heuristic scheme Parsons used to analyze systems and subsystems is called the AGIL Paradigm , AGIL scheme .	O procedimento adotado por ele para analisar esse sistema e seus subsistemas é o chamado Paradigma AGIL .
A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing .	Propõe se uma nova definição de branqueamento de capitais para cobrir especificamente o financiamento do terrorismo .
The scheme establishes a common service level and a time frame within which financial institutions participating in the scheme must conduct individual SEPA credit transfers . The scheme was launched in January 2008 .	Lançado em Janeiro de 2008 , estabelece um nível de serviços comum e um prazo , que as instituições financeiras participantes no sistema terão de observar na realização de cada transferência a crédito SEPA .
Card payment scheme oversight framework public consultation	Quadro de superintendência de sistemas de pagamentos com cartão consulta pública
M2 Article 8 TARGET Compensation Scheme 1 .	M2 Artigo 8.o Esquema de Compensação do TARGET 1 .

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