Translation of "suspicious transaction reporting" to Portuguese language:

Dictionary English-Portuguese

Reporting - translation :

Suspicious - translation :

Transaction - translation :

Keywords : Apresenta-se Reportar Apresentando-se Relatar Jornalismo Desconfiado Desconfiada Suspeitas Suspeita Suspeitar Transacção Transação Transacções Transações Comercial

Examples (External sources, not reviewed)

A wider range of predicate offences facilitates suspicious transaction reporting and international cooperation in this area .	Uma gama mais vasta de infracções principais facilita a notificação de transacções suspeitas e a cooperação internacional neste domínio .
The review covers , inter alia , customer identification and due diligence , suspicious transaction reporting , regulation and supervision , corporate vehicles and nonfinancial businesses and professions .	Esta revisão incide , nomeadamente , sobre a identificação e o devido acompanhamento de clientes , apresentação de informações , regulamentação e supervisão de transacções suspeitas , veículos das empresas e negócios e profissões não financeiras .
Article 25 When a suspicious transaction report is made the client concerned should not be informed of this fact .	Artigo 25.º Sempre que forem apresentadas informações relativamente a uma transacção suspeita , o cliente em causa não deve ser informado desse facto .
Lastly , Article 29 requires Member States to keep appropriate statistics , particularly on the use made of and results obtained from suspicious transaction reports .	Por último , o artigo 29.º requer que os Estados Membros mantenham estatísticas adequadas , em especial , sobre a utilização das notificações de transacções suspeitas e os resultados obtidos .
It's suspicious.	É suspeito.
He looks suspicious.	Ele parece suspeito.
It looks suspicious.	Parece suspeito.
It is suspicious.	É suspeito.
It is suspicious.	Isso é suspeito.
Tom seems suspicious.	O Tom parece suspeito.
Tom is extremely suspicious.	Tom é extremamente suspeito.
He didn't seem suspicious.	Ele não parecia suspeito.
He didn't seem suspicious.	Ele não aparentava ser suspeito.
Tom won't be suspicious.	O Tom não vai desconfiar.
And it made me suspicious.	E me deixou desconfiado.
You're too suspicious about everything.	Você suspeita demais de tudo.
You're too suspicious about everything.	Vocês suspeitam demais de tudo.
You're too suspicious about everything.	Tu suspeitas demais de tudo.
You're too suspicious about everything.	Vós suspeitais demais de tudo.
You're too suspicious about everything.	Os senhores suspeitam demais de tudo.
You're too suspicious about everything.	As senhoras suspeitam demais de tudo.
Which made me very suspicious.	O que me fez muito suspeita.
I didn't notice anything suspicious.	Eu não notei nada suspeito.
Did he notice something suspicious?	Ele notou algo suspeito?
Tom will probably be suspicious.	O Tom provavelmente será suspeito.
Tom is probably still suspicious.	O Tom provavelmente ainda é suspeito.
Cross border transactions received are transactions with payment instruments involving non MFIs received from outside the reporting country , i.e. the party sending the transaction is located outside the reporting country .	Crédito intradiário do banco central ( intraday borrowing from the central bank ) é o valor total do crédito concedido pelo banco central às instituições de crédito e reembolsado num prazo inferir a um dia útil .
He said he heard suspicious laughter.	Ele disse que tinha ouvido risos suspeitos.
I thought, that guy looks suspicious.	Eu pensei, esse cara parece suspeito.
I didn't think anything was suspicious.	Não acho que nada tenha sido suspeito.
I know that Tom is suspicious.	Eu sei que o Tom é suspeito.
I know that Tom is suspicious.	Sei que o Tom é suspeito.
I'm always suspicious of men like him.	Desconfio sempre de pessoas como ele.
You can't blame me for being suspicious.	Você não pode me culpar por ser suspeito.
Tom is likely to still be suspicious.	Tom provavelmente ainda está desconfiado.
Tom is likely to still be suspicious.	O Tom provavelmente ainda está desconfiado.
Do you think Tom is still suspicious?	Você acha que o Tom ainda é suspeito?
I'm always suspicious of men like Tom.	Sempre fico com suspeitas de homens como o Tom.
Article 36 Member States shall ensure that a legal person held liable for infringements of the obligations on record keeping , customer identification and reporting suspicious transaction referred to in this Directive is punishable by effective , proportionate and dissuasive sanctions , which shall , inter alia , include a ) fines b ) a ban on access to public assistance or subsidies	Artigo 36.º Os Estados Membros assegurarão que uma pessoa colectiva que seja considerada responsável por uma infracção às obrigações em matéria de manutenção de registos , identificação de clientes e de notificação de transacções suspeitas previstas na presente directiva seja passível de sanções eficazes , proporcionadas e dissuasoras , incluindo nomeadamente a ) Multas b ) A exclusão do benefício de subvenções ou auxílios públicos
Articles 18 to 22 These articles on the reporting of suspicious transactions make specific reference to the financial intelligence unit as the body responsible for receiving and processing such reports .	Artigos 18.º a 22.º Estes artigos respeitantes à notificação de operações suspeitas fazem especificamente referência à unidade de informação financeira como o organismo responsável pela recepção e tratamento de tais informações .
A policeman was gazing at a suspicious pedestrian.	Um policial estava observando um pedestre suspeito.
I think Tom is acting a little suspicious.	Acho que Tom está agindo de maneira um pouco suspeita.
She said that she saw a suspicious man.	Ela disse que viu um homem suspeito.
Suspicious behaviour should be reported to the police.	Ver também Henri Grégoire Violência Terrorismo
Transaction.	1957.

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